企业管治

本公司董事会辖下目前设有三个特别委员会,分别为审计委员会、薪酬委员会及提名委员会。该等委员会根据由董事会设立的有关职权范围运作。

审计委员会

本公司已根据上市规则第3.21条及企业管制守则守则条文第C.3段及D.3段设立审计委员会,并制定其书面职权范围。审计委员会由3名董事组成,即张森泉先生、曹颖女士及钟创新先生。张森泉先生担任审计委员会主席。审计委员会的主要职责包括(其中包括):

  • 审核我们的合规事宜、会计政策及财务申报程序
  • 监督内部审核系统的实施情况
  • 就外聘核数师的委任或更换提出推荐建议
  • 保持内部审核部门与外聘核数师之间的沟通
  • 经董事会授权的其他职责
薪酬委员会

本公司已根据上市规则第3.25条及企业管治守则守则条文第B.1段设立薪酬委员会,并制定其书面职权范围。薪酬委员会由三名董事组成,即马中骏先生、刘小枫先生及钟创新先生。马中骏先生担任薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责包括(其中包括):

  • 就有关董事及高级管理层成员的薪酬的政策及结构向董事会提出推荐建议
  • 就各董事及高级管理层成员的特定薪酬待遇向董事会提出推荐建议
  • 检讨及批准执行董事及高级管理层成员因失去职位或职位终止或委任而应获得的补偿,确保补偿符合合约条款,并属公平且不致过多
  • 检讨及批准就任何董事因行为失当而遭撤职或罢免所作出的补偿安排,确保该等安排符合合约条款,且属合理适当
  • 经董事会授权的其他职责
提名委员会

本公司已遵照企业管治守则守则条文第A.5段设立提名委员会,并制定其书面职权范围。提名委员会由三名董事组成,即马中骏先生、刘小枫先生及钟创新先生。马中骏先生担任提名委员会主席。提名委员会的主要职责包括(其中包括):

  • 每年检讨董事会的架构、规模及组成,及根据本公司策略就董事会的任何拟定变动提出推荐建议
  • 物色及甄选提名出任董事的候选人或就甄选有关候选人向董事会提出推荐建议
  • 就董事委任或重新委任有关事宜向董事会提出推荐建议
  • 评估独立非执行董事的独立性
  • 经董事会授权的其他职责
股东提名人选参选董事的程序
股东通讯政策
董事会成员多元化政策
修订与重述的独家业务合作协议
修订与重述的独家购买权协议
修订与重述的股权质押协议
修订与重述的股东表决权委托协议
授权委托书